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全天北京赛车PK10计划:三明尤溪一团伙购买30余家空壳公司虚开发票5000多万元 涉及百余家企业

时间:2018/8/22 14:21:02  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:原标题:尤溪一团伙购买30余家空壳公司虚开发票5000多万元 涉及百余家企业为了牟取非法利益,陈某慧伙同李某、王某都、王某等人出售假发票,通过散发名片、粘贴小广告、群发短信等方式,拉拢客户,随着业务的“拓展”,购买了30余家空壳公司,用以虚开发票和增值税专用发票,高价出售牟利,虚...

原标题:尤溪一团伙购买30余家空壳公司虚开发票5000多万元 涉及百余家企业

三明尤溪一团伙购买30余家空壳公司虚开发票5000多万元 涉及百余家企业

为了牟取非法利益,陈某慧伙同李某、王某都、王某等人出售假发票,通过散发名片、粘贴小广告、群发短信等方式,拉拢客户,随着业务的“拓展”,购买了30余家空壳公司,用以虚开发票和增值税专用发票,高价出售牟利,虚开发票、增值税专用发票及出售非法制造的发票共计上千份,票面金额累计5000多万元,涉及企业百余家。

近日,尤溪县检察院办理了该案。该案陈某慧、李某、王某都、王某等9名被告人均获有罪判决。

非法制造发票,出售敛财

三明尤溪一团伙购买30余家空壳公司虚开发票5000多万元 涉及百余家企业

陈某慧是浙江台州人,2013年跟随老乡到福州做假发票生意,刚开始是帮他人跑业务,后来他发现自己辛辛苦苦跑业务拿的钱还不如老板的多,而且他对开假发票的一套流程已经很熟悉了,就决定出来自己干,于是就买来了空白发票、假公章和电脑、打印机等设备。

三明尤溪一团伙购买30余家空壳公司虚开发票5000多万元 涉及百余家企业

为了招揽客户,陈某慧也学着别人,印制了大量的代开各种发票的名片和小广告,雇人在福州市区等地到处发放,还买了一套伪基站设备,安装在电动车上开到人多的地方,群发代开发票的短信,也雇用一些人帮忙跑业务,大量的撒网,慢慢地“生意”做起来了。

随着“生意”越做越大,陈某慧帮人开具发票的名目也越来越多,工程设计费、建筑材料、设备、食材、药品、办公用品、轮胎费、输送带、机油等应有尽有,只要客户需要,他都帮忙开,涉及金额小至几千元,大至几十万元不等。

“生意”太好,忙不过来,陈某慧就开始想着扩大规模了,叫来呆在家里没事做的姐夫李某帮忙打印发票和外出派发小卡片,还联系了老乡管某明、王某都、王某、骆某会、李某努等相互代开发票,形成强大的犯罪网络。

购买空壳公司,疯狂开票

随着“业务”的拓展,要求开正规发票的“客户”越来越多,为了满足这部分客户的需求,陈茂慧就萌生了开正规发票的念头。而要领取正规发票就必须注册公司,2016年8月起,陈某慧便找到了有过“业务往来”的郑某燎购买了空壳公司福州优逸初公司,并介绍老乡管财明购买福州鹿鹿豪、聚鼎昌、边保候、海国棉等空壳公司。

三明尤溪一团伙购买30余家空壳公司虚开发票5000多万元 涉及百余家企业

经尤溪县检察院检察官审查认定,2014年至2016年12月,陈某慧、管某明、王某等9人利用购买的30余家空壳公司,领取了大量的增值税专用发票和普通发票,在没有真实交易的情况下,为客户虚开发票1633.2万元,虚开增值税专用发票150.02万元,抵扣税款16.95万元,出售非法制造的发票3678.83万元,严重扰乱了国家经济秩序。

三明尤溪一团伙购买30余家空壳公司虚开发票5000多万元 涉及百余家企业

电子发票文档

三明尤溪一团伙购买30余家空壳公司虚开发票5000多万元 涉及百余家企业

假发票

牟取非法利益,落入法网

2016年12月28日,尤溪县公安机关对本案进行立案侦查。陈某慧、李某、骆某会在福州被公安机关抓获。

2017年10月24日,李某努在浙江省台州市被公安机关抓获。

2016年12月,尤溪县公安机关在侦办其他案件中,发现本案线索。

2016年12月31日,管某明、李某来在福州被公安机关抓获。

2017年12月15日,何某玲自动到公安机关投案。

经审查,尤溪县检察院目前对已到案9名被告人认定共有34起犯罪事实。为他人虚开发票、增值税专用发票构成犯罪,那么让他人为自己虚开,介绍他人虚开行为是否也构成犯罪?

该案移送检察机关审查起诉后,承办检察官在审查移送的卷宗时,发现公安机关查获的电子数据,除了本人虚开的发票还记有让他人为自己虚开、介绍他人虚开发票的交易记录。职业敏感性让承办检察官觉得此案可能存在遗漏犯罪,于是迅速展开调查。

经过提讯犯罪嫌疑人、到国税局等部门进行核查,根据有关法律规定可以认定本案中让他人为自己虚开、介绍他人虚开的行为也构成犯罪,向公安机关发出补充移送起诉通知书,要求公安机关移送审查,依法追诉了19起犯罪事实和20余家涉案单位和个人。目前,通过追诉的相关单位和个人已经相继到案。

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查获的部分电子文档

判决结果

经尤溪县检察院提起公诉,法院以虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪、出售非法制造的发票罪分别判处陈某慧、李某、王某都、王某等人有期徒刑一年四个月至四年不等刑期,各并处罚金一万元至四万元不等罚金。

检察官提醒

违反有关发票开具管理的规定、不按照实际情况如实开具发票,会扰乱税收秩序,情节严重的,可能会涉嫌刑事犯罪。希望广大企业和个人一定要认真遵守法律规定,诚实经营,不要心存侥幸,走上违法犯罪的道路。


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